KYC e monitoraggio frodi
Previeni un tasso di abbandono elevato con un KYC ottimizzato per B2C e B2B.
Riduci le frodi attivando un modello AI di indicatori chiave di rischio che avvisa o blocca le attività fraudolente.
Come funziona
KYC ottimizzato per B2C e B2B e monitoraggio frodi con indicatori di rischio basati su AI: meno abbandoni, meno frodi.
La riduzione dell'abbandono con il KYC è solo l'inizio
Ti aiutiamo a stabilire un buon rapporto tra mitigazione dei rischi e riduzione dell’abbandono progettando il miglior flusso possibile.
Riduci i rischi di frode
I truffatori aspettano che tu vada live e pochi secondi dopo iniziano a raggirarti. Riduci i rischi con un monitoraggio parametrico delle frodi con un sistema AI personalizzato sul tuo modello di business.
Il KYC per il B2B è complesso. Rendilo semplice con il nostro microservizio
A seconda dei diversi tipi di persona giuridica, è necessario raccogliere diversi tipi di documenti. Usa la nostra soluzione ospitata sul Web per abbinarla a tutto.
Domande frequenti
Come riducete gli abbandoni durante il KYC?
Progettiamo il flusso di onboarding per chiedere solo quello che serve, al momento giusto, e integriamo i provider di verifica dell’identità: la maggior parte dei clienti lo completa in pochi minuti.
Come funziona il KYC per le aziende?
I documenti richiesti cambiano con il tipo di società. Il nostro flusso ospitato chiede a ogni forma giuridica i documenti giusti e verifica titolari effettivi e rappresentanti.
Come individuate le frodi?
Con il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, su indicatori di rischio impostati sul tuo modello di business, con alert, blocchi e gestione dei casi. Il nostro modulo SentinelCore rispetta i requisiti di monitoraggio di Treezor.
Chi è responsabile della compliance antiriciclaggio?
L’istituto di pagamento o di moneta elettronica resta responsabile dei propri controlli AML; noi forniamo strumenti e flussi che li supportano sulla tua piattaforma.
Let’s embed finance together!
Parlaci della tua idea e di cosa hai bisogno, troveremo insieme la soluzione migliore.